PERÚ TRES I COOPERATIVA DE PLATAFORMA

Inscrita en SUNARP Partida Registra N° 11456295 con RUC 20608691988 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 34º.-

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ES EL ÓRGANO RESPONSABLE DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA Y ESTARÁ INTEGRADO POR TRES MIEMBROS TITULARES Y UN SUPLENTE ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL. SIENDO ÉSTOS LOS SIGUIENTES:

  1. A) PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (MIEMBRO TITULAR)
  2. B) VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (MIEMBRO TITULAR)
  3. C) SECRETARIO (MIEMBRO TITULAR)
  4. D) VOCAL (SUPLENTE)

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PUEDEN SER REELEGIDOS EN FORMA INMEDIATA POR UN PERÍODO ADICIONAL, A CUYO VENCIMIENTO DEBERÁN DEJAR TRANSCURRIR UN PERÍODO PARA VOLVER A POSTULAR.

ARTÍCULO 35º.-

EL PERIODO DE DURACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDA ESTRUCTURADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

  • PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – POR 04 AÑOS AL INICIO DE LA CONSTICIÓN DE LA COOPERATIVA Y POSTERIORMENTE POR 03 AÑOS.
  • VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – POR 03 AÑOS
  • SECRETARIO – POR 02 AÑOS AL INICIO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA Y POSTERIORMENTE POR 03 AÑOS.
  • VOCAL – POR 01 AÑO AL INICIO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA Y POSTERIORMENTE POR 03 AÑOS.

 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE INSTALARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS POSTERIORES A SU ELECCIÓN.

ARTÍCULO 36º.- SON ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

  1. A. ELEGIR DE SU SENO, A SU PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES.
  2. B. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY, EL ESTATUTO, LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, LOS REGLAMENTOS INTERNOS Y SUS PROPIOS ACUERDOS.
  3. C. ACEPTAR LA DIMISIÓN DE SUS MIEMBROS Y LA DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS, SALVO LA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ELECTORAL Y DE EDUCACIÓN.
  4. D. DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA Y SUPERVIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA.
  5. E. ELEGIR Y REMOVER AL GERENTE GENERAL Y AL GERENTE DE OPERACIONES Y A PROPUESTA DE ÉSTE, NOMBRAR Y PROMOVER A LOS DEMÁS FUNCIONARIOS Y OTROS TRABAJADORES CUYA DESIGNACIÓN NO SEA ATRIBUCIÓN LEGAL O ESTATUTARIA DE AQUEL.
  6. F. DESIGNAR A UN INTEGRANTE DEL PROPIO CONSEJO O A OTRA PERSONA QUE DEBA EJERCER LA GERENCIA DE LA COOPERATIVA, CUANDO EN ÉSTA NO EXISTA PLAZA DE GERENTE GENERAL RENTADO O FUERE NECESARIO REEMPLAZARLO.
  7. G. APROBAR, REFORMAR E INTERPRETAR, LOS REGLAMENTOS INTERNOS, EXCEPTO LOS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, COMITÉ ELECTORAL Y COMITÉ DE EDUCACIÓN.
  8. H. APROBAR LOS PLANES Y PRESUPUESTOS ANUALES DE LA COOPERATIVA.
  9. I. CONTROLAR Y EVALUAR PERIÓDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS QUE APRUEBEN SEGÚN EL INCISO ANTERIOR.
  10. J. ACORDAR LA INTEGRACIÓN DE LA COOPERATIVA EN ORGANIZACIONES DE GRADO SUPERIOR, CON ARREGLO A LEY Y CON CARGO A DAR CUENTA A LA ASAMBLEA GENERAL.
  11. K. APROBAR EN PRIMERA INSTANCIA, LA MEMORIA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS POR LA PRESIDENCIA Y/O GERENCIA Y SOMETERLOS A LA ASAMBLEA GENERAL.
  12. L. CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL, CON DETERMINACIÓN DE SU AGENDA Y A ELECCIONES ANUALES.
  13. M. DENUNCIAR ANTE LA ASAMBLEA GENERAL, LOS CASOS DE NEGLIGENCIA O DE EXCESOS DE FUNCIONES EN QUE INCURRIEREN EL CONSEJO DE VIGILANCIA, EL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y/O EL COMITÉ ELECTORAL.
  14. N. AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, O GRAVAMEN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COOPERATIVA, CUANDO ELLOS NO SUPEREN EL EQUIVALENTE AL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL TOTAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ÚLTIMO EJERCICIO.
  15. O. APOYAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y CONVENIENTES QUE LA GERENCIA GENERAL ADOPTE PARA LA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COOPERATIVA Y LA EFICAZ REALIZACIÓN DE LOS FINES DE ÉSTA.
  16. P. AUTORIZAR EL OTORGAMIENTO DE PODERES, CON DETERMINACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DELEGABLES CORRESPONDIENTES.
  17. Q. EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE, SEGÚN LA LEY O EL ESTATUTO, NO SEAN PRIVATIVAS DE LA ASAMBLEA GENERAL O DE LA GERENCIA GENERAL.
  18. R. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DELEGA COMO APODERADO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, TENIENDO EN CUENTA EN UN FUTURO SE PODRÁ ELEGIR OTROS APODERADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA COOPERATIVA.

ARTÍCULO 37º.-

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ES EL REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DE LA COOPERATIVA Y COMO TAL TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

  1. A. EJERCER LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COOPERATIVA, CON EXCEPCIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES AL GERENTE Y AL GERENTE DE OPERACIONES.
  2. B. PRESIDIR LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTAR A LA COOPERATIVA EN TODO ACTO OFICIAL.
  3. C. SUSCRIBIR, JUNTAMENTE CON EL SECRETARIO, LA CORRESPONDENCIA OFICIAL Y DOCUMENTOS DE LA COOPERATIVA.
  4. D. SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA COOPERATIVA.
  5. E. RESOLVER ASUNTOS URGENTES DE SU COMPETENCIA, CON CARGO DE DAR CUENTA EN LA PRÓXIMA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
  6. F. EMITIR CONSTANCIAS SOBRE CONVOCATORIA Y QUÓRUM.
  7. G. EJERCER LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE DE ACUERDO CON LA LEY Y AL PRESENTE ESTATUTO LE CORRESPONDE.

ARTÍCULO 38º.-
EL VICE – PRESIDENTE TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

  1. A. COLABORAR CON EL PRESIDENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS TAREAS ENCOMENDADAS.
  2. B. REEMPLAZAR AL PRESIDENTE EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL O DEFINITIVO Y ASUMIR SUS FUNCIONES.
  3.  C. PODRÁ PRESIDIR EL COMITÉ DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 39º.- EL SECRETARIO TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

  1. A. MANTENER AL DÍA LOS LIBROS DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE PADRÓN DE SOCIOS.
  2. B. SUSCRIBIR JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE, LA CORRESPONDENCIA OFICIAL Y DOCUMENTOS DE LA COOPERATIVA.
  3. C. CITAR A LAS SESIONES DE ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
  4. D. EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ARTÍCULO 40º.- EL VOCAL TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

  1. A. FORMAR PARTE DE LOS COMITÉS DE TRABAJO.
  2. B. ASISTIR PUNTUALMENTE A LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLE GENERAL.
  3. C. SUSTITUIR DURANTE LAS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS AL VICE-PRESIDENTE Y SECRETARIO SEGÚN ORDEN QUE FUERON ELECTOS.

ARTÍCULO 46.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O LA ASAMBLEA PODRÁN CREAR LOS COMITÉS Y COMISIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES.

DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CONSEJOS Y COMITÉS

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